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通过英国企业俄罗斯数百万洗钱,泄露的报告说

[2018-02-27 15:33:22] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   丹麦银行洗钱指控俄罗斯关闭账户后认为他们被用于资助通过英国公司弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)的家人和FSB间谍机构,根据泄露的报告。  丹麦,丹麦最大的

   丹麦银行洗钱指控俄罗斯关闭账户后认为他们被用于资助通过英国公司弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)的家人和FSB间谍机构,根据泄露的报告。

  丹麦,丹麦最大的银行,在2013年20个俄罗斯客户账户关闭后告密者的一份报告称,其爱沙尼亚分支参与可疑的和可能的非法活动。

  去年9月,同一部门的中心秘密游说行动约29亿美元(£22亿)的主要是阿塞拜疆人钱是经由不透明的英国公司。

  最新披露的有关不同的集团公司,注册在伦敦。2013年夏天丹麦银行员工发现这些英国实体之一,马樱丹属贸易LLP)公司曾提出“假账户”的房子。

  根据举报人的报告,马缨丹告诉公司的房子,这是“休眠”,只有非常有限的财务营业额。事实上,马缨丹举行大型存款并使数百万欧元的日常事务。马缨丹的丹麦账户——在2012年下半年开业运行11个月。

  马樱丹属的终极所有者和相关有限合伙,是俄罗斯人。但是他们的身份是隐藏的后面一系列的海外管理公司总部在马绍尔群岛和塞舌尔。

  告密者得到的报告丹麦报纸Berlingske,与《卫报》和《共享有组织的犯罪和腐败的报道项目(OCRRP)。它表示,银行未能建立背后马缨丹,补充道,“显然这是发现,他们包括普京家庭和金融稳定委员会”。

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  被派去爱沙尼亚的细节金融情报单位并通过丹麦的高层管理人员。丹麦在2017年才开始进行全面调查。它没有通知公司或英国的房子。

  丹麦周一表示:“我们已经发起了一项彻底调查,以弄清事件当时的爱沙尼亚的分支。“这拒绝评论具体的客户”,但表示,它已经“关闭”“整个投资组合”以“非居民”俄罗斯人。

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  揭露了突出的使用轻度监管的英国企业格局转移大笔资金,监管机构和税务机关的管辖范围之外。在这种情况下,受益者似乎是数据与克里姆林宫连接。

  波罗的海国家是一个主要的入口点进入西方金融系统对俄罗斯现金。上周美国财政部指责拉脱维亚的第三大银行“制度化洗钱”。天后该国央行行长Ilmārs Rimšēvičs,被捕后他€100000 - +贿赂指控(收费)。

  Rimšēvičs已否认所有指控,指责他们的诽谤。

  丹麦的爱沙尼亚经理增长有关密报后在俄罗斯。他们发现马缨丹是紧密相连Promsberbank波多利斯克,一个鲜为人知的银行,在莫斯科郊外。Promsberbank的高级管理者代表马缨丹。

  Promsberbank董事会成员之一伊戈尔·普京,俄罗斯总统的表弟。大股东是亚历山大眼镜,一个银行家,根据有组织的犯罪和腐败的报道项目(OCCRP)FSB的关系。另一个是阿列克谢•库利科夫2016年被捕并被指控犯有“大规模欺诈”。Promsberbank倒塌在2016年,30亿卢布(约£38 m)已经消失了。

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