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德意志银行办事处突击搜查洗钱问题

[2018-11-30 09:07:33] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   柏林11月29日电德国调​​查人员周四突击搜查了德意志银行的办公室,作为法兰克福银行潜在洗钱活动调查的一部分。  大约170名州检察官,联邦刑事警察和税务调查官员参与

   柏林11月29日电德国调​​查人员周四突击搜查了德意志银行的办公室,作为法兰克福银行潜在洗钱活动调查的一部分。

  大约170名州检察官,联邦刑事警察和税务调查官员参与了德意志银行在法兰克福及其周边地区的六个场所的搜查。

  当地国家检察机关的一位发言人证实,袭击事件是由于所谓的“离岸泄漏”和“巴拿马文件”丑闻之后发现的涉嫌洗钱罪行所致。

  两名德意志银行员工以及“其他尚未确定的罪犯”被认为协助客户在避税天堂建立空壳公司,并随后将通过犯罪获得的资金转移到该银行的德国账户。

  据信,自2016年以来,与英属维尔京群岛DAX上市机构相关的实体已协助超过900名客户进行此类交易,其数量仅为3.11亿欧元(3.53亿美元)。

  有关的离岸活动没有被标记为政府当局可疑。因此,检察官指控嫌疑人忽视了他们的信托责任,以报告可能的洗钱犯罪,尽管有足够的证据表明客户代表犯罪行为。

  德意志银行是德国最大的金融机构,过去几年发生了巨额亏损,因为法律丑闻和投资银行收入下降拖累其收益。在最近公布的第三季度(第三季度)数据中,首席执行官克里斯汀·辛威(Christian Sewing)表示相信,随着银行的“新纪律”的实施,正在进行的公司改革终于开始取得成果。

  针对周四的突击行动,德意志银行发布了一份声明,其中确认警方目前正在调查其在巴拿马文件方面的“几个”德国地点。

  “我们会在收到更多细节后立即与您沟通。我们将与当局充分合作”,该银行的一份声明宣读。

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